Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выявила нарушения в деятельности десяти криптовалютных бирж. Ведомство заявило, что иностранные платформы оказывают услуги без соответствующей лицензии и активно проводят маркетинговые кампании для привлечения новых клиентов среди жителей Филиппин. 📢Согласно новым правилам, вступившим в силу 5 июля, все криптовалютные биржи, работающие с филиппинскими клиентами, обязаны пройти регистрацию в SEC. Кроме того, они должны соответствовать требованиям финансовой прозрачности, а также нормам по борьбе с отмыванием денег (AML) и идентификации пользователей (KYC). 🔍Представители SEC подчеркнули, что пользователи бирж подвергаются высоким рискам. Отсутствие регуляторного надзора может привести к потере средств, техническим сбоям и невозможности правовой защиты. 💸Филиппинский регулятор заявил, что неоднократно направлял уведомления платформам, однако те продолжают оказывать услуги, продвигая торговые инструменты и бонусные программы. В случае продолжения нелицензированной деятельности, ведомство будет вынуждено принять меры. 🚨Среди возможных действий регулятора: издание предписаний о прекращении работы, инициирование уголовного преследования, а также обращение в Apple и Google с просьбой заблокировать для филиппинцев приложения площадок в Google Play и App Store. 📱Регулятор также сообщил, что список из десяти бирж не является окончательным. Комиссия продолжает мониторинг рынка и готова к оперативным действиям в отношении других платформ, действующих в обход законодательства. 🕵️Ранее управление по финансовым рынкам Новой Зеландии (FMA) предупредило о рисках инвестиций в криптовалюты из-за высокой волатильности цифровых активов, отсутствия регулирования и увеличения числа случаев мошенничества. 💱
