В Казахстане проведена масштабная операция по зачистке крипторынка. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) закрыло 130 нелегальных криптобирж, через которые осуществлялось отмывание преступных доходов. В ходе операции была изъята криптовалюта на сумму $16,700,000. 💸Согласно действующему законодательству, в стране имеют право работать только те биржи, которые получили лицензию от Astana Financial Services Authority (AFSA). Все остальные криптобиржи признаны вне закона. 🚫Помимо этого, власти усиливают борьбу с обналичиванием денежных средств и теневыми финансовыми схемами. В ходе проверок была выявлена 81 подпольная группа с общим оборотом $43,000,000. За последний год через банкоматы было обналичено $24,000,000,000. 💰Для повышения прозрачности финансовых операций вводятся новые правила. Теперь при пополнении карты на сумму свыше 500,000 тенге потребуется предъявить ИИН и подтвердить операцию через специальное приложение. 📱Кроме того, готовятся поправки в законодательство, направленные против фирм-однодневок. Уже ликвидировано 3600 фиктивных компаний, связанных с мошенническими операциями на общую сумму 280,000,000,000 тенге ($511m). ⚖️
