В Таиланде правоохранительные органы задержали 33-летнего гражданина Южной Кореи по фамилии Хан. Его обвиняют в отмывании денежных средств на сумму 1,6 млрд бат, что эквивалентно примерно $50 млн. Преступная схема, в которой участвовал Хан, оказалась не самой распространенной, так как мошенники обменивали криптовалюту на слитки золота.По данным полиции, задержанный являлся частью преступного синдиката, который организовал финансовую пирамиду и занимался телефонным мошенничеством. За три месяца через криптокошельки Хана прошло 47,3 млн USDT, которые он использовал для приобретения золота у зарубежных поставщиков. Правоохранители подсчитали, что в каждом раунде отмывания денег на сумму 1 млн USDT фигурировало более 10 кг драгоценного металла.Сейчас следственные органы продолжают расследование этого дела, чтобы установить всех участников преступной группировки и вернуть пострадавшим их денежные средства. 💰🔍
